Un argentino fue arrestado en Estados Unidos por estafar a más de 50 personas por US$10 millones
Un argentino fue arrestado en Estados Unidos por estafar a más de 50 personas, entre amigos y familiares, por un monto de US$10 millones. El hombre identificado como Máximo Witte tenía una orden de captura internacional y era buscado intensamente por Interpol fue capturado en las últimas horas en Venice, California. “Aparentemente, con falsas promesas a su círculo íntimo (incluyendo tanto a amigos como familiares), Witte habría ofrecido tasas de interés muy superiores a las del mercado, operando por fuera del sistema bancario”, indicaron fuentes de la Aduana, que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La investigación que llevó a la aprehensión de Witte se originó por una denuncia que recibió la Aduana porque habría montado un esquema Ponzi. Se trata de una especie de estafa piramidal que, con fondos de inversores más recientes, paga utilidades a los inversores anteriores.
En consecuencia, la Aduana trasladó la denuncia a la Justicia, en donde tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del doctor Pablo Yadarola, quien avanzó con las tareas de investigación sobre los hechos denunciados.
Asimismo, según precisó la AFIP, se cree que el detenido de 47 años habría apelado al mercado cripto para lavar activos por un monto de US$10 millones. En esta línea indicaron que el objetivo de esto era borrar su trazabilidad y suprimir toda vinculación con su origen.
Según pudo saber LA NACION, el detenido era vecino de la localidad bonaerense Olivos, partido de Vicente López, y sus estafas habrían ocurrido entre 2015 y noviembre de 2022, momento en el que Witte se fugó del país con destino a Estados Unidos. Fuentes del caso indicaron que en la actualidad está detenido en el Desert View Correctional Facility, ubicado en California.
Según informaron las fuentes de la Aduana, los delitos por los que está acusado el argentino prevén penas máximas de prisión de 4, 6 y 10 años. En este sentido, el detenido habría solicitado su deportación a Alemania, debido a que cuenta con pasaporte de esa nacionalidad. “Sin embargo, la Justicia argentina libró un exhorto solicitando al juez competente en Estados Unidos la extradición de Witte, para someterlo a la jurisdicción argentina por los hechos investigados”, aseguró el comunicado.
Un argentino fue arrestado en Estados Unidos por estafar a más de 50 personas, entre amigos y familiares, por un monto de US$10 millones. El hombre identificado como Máximo Witte tenía una orden de captura internacional y era buscado intensamente por Interpol fue capturado en las últimas horas en Venice, California. “Aparentemente, con falsas promesas a su círculo íntimo (incluyendo tanto a amigos como familiares), Witte habría ofrecido tasas de interés muy superiores a las del mercado, operando por fuera del sistema bancario”, indicaron fuentes de la Aduana, que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La investigación que llevó a la aprehensión de Witte se originó por una denuncia que recibió la Aduana porque habría montado un esquema Ponzi. Se trata de una especie de estafa piramidal que, con fondos de inversores más recientes, paga utilidades a los inversores anteriores.
En consecuencia, la Aduana trasladó la denuncia a la Justicia, en donde tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del doctor Pablo Yadarola, quien avanzó con las tareas de investigación sobre los hechos denunciados.
Asimismo, según precisó la AFIP, se cree que el detenido de 47 años habría apelado al mercado cripto para lavar activos por un monto de US$10 millones. En esta línea indicaron que el objetivo de esto era borrar su trazabilidad y suprimir toda vinculación con su origen.
Según pudo saber LA NACION, el detenido era vecino de la localidad bonaerense Olivos, partido de Vicente López, y sus estafas habrían ocurrido entre 2015 y noviembre de 2022, momento en el que Witte se fugó del país con destino a Estados Unidos. Fuentes del caso indicaron que en la actualidad está detenido en el Desert View Correctional Facility, ubicado en California.
Según informaron las fuentes de la Aduana, los delitos por los que está acusado el argentino prevén penas máximas de prisión de 4, 6 y 10 años. En este sentido, el detenido habría solicitado su deportación a Alemania, debido a que cuenta con pasaporte de esa nacionalidad. “Sin embargo, la Justicia argentina libró un exhorto solicitando al juez competente en Estados Unidos la extradición de Witte, para someterlo a la jurisdicción argentina por los hechos investigados”, aseguró el comunicado.
El acusado de 47 años fue capturado en California; “Habría ofrecido tasas de interés muy superiores a las del mercado, operando por fuera del sistema bancario”, según fuentes de la investigación LA NACION
